Следственный комитет при МВД России утверждает, что 13 млрд рублей были перечислены на личный счет главы «Интеко» Елены Батуриной, после того как «неустановленные лица» из числа сотрудников Банка Москвы совершили мошенничество путем получения кредита.
«В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников АКБ «Банк Москвы» совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей. Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора. Назначение кредита – пополнение оборотных средств ЗАО «Премьер Эстейт», – говорится в сообщении следственного комитета МВД, поступившем в «Газету.Ru».
«Впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет Батуриной Елены Николаевны», – подчеркивается в сообщении.
Из сообщения следует, что МВД изучает не только участия Батуриной в этих событиях, но и ее супруга Юрия Лужкова, занимавшего в то время пост мэра Москвы.
«В ходе следствия проверяется версия об использовании бюджетных средств правительства города Москвы в процессе кредитования ЗАО «Премьер Эстейт», – сообщает следственный комитет МВД.
Ранее в четверг в рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками следственного комитета при МВД проведены обыски в ОАО «Банк Москвы», АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», в ЗАО «Интеко», а также по месту жительства руководителей ЗАО «Банк Москвы».
Банк Москвы – один из крупнейших коммерческих банков России, оказывающий банковские услуги как юридическим, так и физическим лицам. Более 46% компании принадлежит столичному правительству.