Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы, которые содействовали выдаче банком кредита ЗАО «Премьер Эстейт» на 12,76 млрд рублей из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, которое цитирует РИА «Новости».
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Преступление наказывается лишением свободы сроком до десяти лет
Дело связано с одной из сделок корпорации «Интеко», подконтрольной супруге экс-мэра Москвы Елене Батуриной.
Летом кризисного 2009 года строительный концерн продал ЗАО «Премьер Эстейт» 58 гектаров земли на западе Москвы. За несколько недель до сделки малоизвестное ЗАО договорилось о привлечении кредита под эту сделку с Банком Москвы, подконтрольным московскому правительству. А сама кредитная организация получила из городского бюджета транш, почти совпадающий с суммой выданного кредита, но на другие цели – на оплату допэмисии акций.
«В финансировании сделки могли быть задействованы деньги из московского бюджета», – считают в правоохранительных органах.
Участок, ограниченный Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, «Интеко» продало летом 2009 года. Изначально компания планировала построить на 58 гектарах до 600 000 кв. метров жилья, но проект не был реализован, и 25 июня 2009 года «Интеко» нашло на участок покупателей, которые оказались готовы заплатить за него $416 млн (около 13 млрд рублей).
По экспертным оценкам, сумма сделки превышала средние цены на кризисном рынке в 4-6 раз, пишет «Газета.ру».
Покупателем выступила фигурирующая в материалах уголовного дела компания «Премьер Эстейт», учрежденная за 3 месяца до сделки с уставным капиталом в 10 000 рублей.
Компания-покупатель была учреждена группой «Кузнецкий Мост девелопмент». Впоследствии «Премьер Эстейт» продали. По неофициальным данным, сделка была проведена в интересах западной компании. Сейчас 58 гектарами на западе Москвы владеет зарегистрированный в Великобритании фонд Argo Capital Partners.
Выгодная сделка «Интеко» заинтересовала следственные органы после отрешения Юрия Лужкова от должности мэра Москвы.
Деньги на счета компаний – партнеров «Интеко» по данной сделке пришли 3 июня, за 3 недели до объявления о продаже участка. В этот же день, 3 июня, Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставной капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей в рамках выкупа 75% акций допэмиссии. Деньги были направлены через департамент имущества Москвы.
В материалах уголовного дела говорится, что представители «Премьер Эстейт» обратились в банк с заявлением о выдаче кредита, «не имея намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору».
А сотрудники банка заведомо знали о недостоверности предоставленных сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, отмечается в постановлении: они «ввели в заблуждение руководство банка, обманув, таким образом, последних о консолидированном уровне кредитного риска по заключаемому договору и сведениях о предмете залога».
Одновременно с договором о кредите ЗАО «Премьер Эстейт» банк заключил договор залога ценных бумаг – акций ЗАО «Премьер Эстейт» общей стоимостью 10 тыс. рублей.
«Таким образом, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы и ЗАО «Премьер Эстейт» незаконно приобрели право на чужое имущество, а именно денежные средства Банка Москвы в размере 12,76 миллиарда рублей, принадлежащие правительству Москвы, что является особо крупным размером», – полагает следствие.