В понедельник (1 марта 2010 года) департамент экономической безопасности МВД сообщил, что им пресечена деятельность международной преступной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью — и легализовала 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро.
В понедельник (1 марта 2010 года) департамент экономической безопасности МВД сообщил, что им пресечена деятельность международной преступной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью — и легализовала 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела, передает Business FM. Как сообщает пресс-служба ДЭБ, в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).
"Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-"однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций«, — говорится в сообщении пресс-службы, пишет «Газета.Ru».
Оперативники уже провели 22 обыска в банках, офисах и квартирах членов преступной группы. Обвинения предъявили троим, из них двоих арестовали, а третьего выпустили под подписку о невыезде.