Румынский суд отказался снять ограничения в передвижении с шести топ-менеджеров Petrotel — структуры ЛУКОЙЛа, управляющей НПЗ в Плоешти, и отложил на десять дней рассмотрение ходатайства компании о снятии обеспечительных мер на €2 млрд.
Румынская прокуратура обвиняет Petrotel и ее менеджеров в уходе от налогов. Подобные претензии возникали и раньше, но сейчас давление на ЛУКОЙЛ со стороны властей резко выросло. Расследуя дело об отмывании денег Petrotel и уклонении от налогов, румынская прокуратура предъявила обвинения гендиректору компании Андрею Богданову, его заместителям Алексею Воинцеву, Дэну Данулеску и Ольге Кузиной, члену совета директоров Андрею Ратце и главному бухгалтеру Дорелю Дуте в нанесении ущерба Румынии на сумму 1,77 млрд долларов.
Предполагалось, что вчера суд рассмотрит и ходатайство “Лукойла” о снятии обеспечительных мер: активы группы на 2 млрд евро были заморожены в начале июля. Это затронуло банковские счета LUKOIL Europe Holdings в Британии и Нидерландах, эмиссионные выплаты, акции и облигации Petrotel, счета компании в Нидерландах. Прокуратура начала расследование против компании еще в октябре 2014 года, заподозрив, что она выводила деньги в рамках кредитных схем.
Прокуратура Румынии обвинила «Петротел Лукойл» в осуществлении сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Контролирующие органы страны, проверив международные финансовые транзакции компании, выявили ряд нарушений законодательства. В частности, некоторые платежи между «Петротел Лукойл» и холдинговой компанией Lukoil Europe не были подтверждены документально, а их характер может указывать на попытку сокрытия средств незаконного происхождения.
Также следователи выявили, что внешние платежи почти на 250 миллионов евро проходили через счета, открытые в банках, которые принадлежат компаниям-резидентам в оффшорных юрисдикциях.
НК «ЛУКОЙЛ» категорически отвергает эти обвинения, отмечая при этом, что Petrotel-LUKOIL обеспечивает около тысячи рабочих мест в регионе. В последние 9 лет в модернизацию НПЗ было инвестировано 540 млн долларов. ЛУКОЙЛ подчеркивает, что и дальше намерен защищать свою деловую репутацию всеми возможными способами в рамках международного права и действующего румынского законодательства.