Крупнейший по активам банк США J. P. Morgan, а также американский Citigroup и британские Barclays и Royal Bank of Scotland и швейцарский UBS признали вину в сговоре при операциях на валютном рынке и манипуляции ключевыми ставками. В общей сложности банки заплатят штраф в размере 5,6 миллиарда долларов.
Четыре из этих банков JPMorgan, Citigroup, Barclays и RBS признали вину в сговоре с целью манипуляции валютными рынками. Пятый, UBS, признал себя виновным в манипуляции ставкой межбанковского кредита LIBOR, используемой глобальными рынками в качестве ориентира для определения процентных ставок по финансовым продуктам.
Генпрокурор США Лорретта Линч заявила, что почти каждый день в течение пяти лет, начиная с 2007 года, валютные трейдеры манипулировали обменными курсами. Их действия нанесли ущерб “бесчисленным потребителям, инвесторам и организациям по всему миру”, заявила она.
Как говорится в материалах дела, несколько трейдеров этих банков создали закрытый чат, названный «картелем», в котором обсуждали проведение сделок на валютном рынке: договаривались придерживать ставки или предложения на покупку евро и долларов до определенного времени, чтобы защитить торговые позиции друг друга. Таким образом, прокуратура считает, что происходил прямой обман не только участников рынка, но и потребителей, при этом виновные в манипуляциях банки извлекали повышенные прибыли.
“Они действовали как партнеры – а не как конкуренты – стремясь повлиять на валютный курс в сторону, выгодную для их банков, однако в ущерб для многих других”, – добавила Линч. Самую большую сумму – $2,4 млрд. – заплатит Barclays, при этом также уволив восемь сотрудников, вовлеченных в незаконные манипуляции.
Расследование деятельности финансовых организаций, связанной с искусственным завышением и занижением ставок межбанковского кредитования LIBOR и EURIBOR, было начато еще в 2008 году американскими финансовыми регуляторами. Позже к следствию присоединились регуляторы из Швейцарии, Великобритании и других стран ЕС, а также из Японии и Канады.
Десятки крупнейших банков, среди которых Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Agricole, Societe Generale и Rabobank, были уличены в сговоре и уже выплатили многомиллионные штрафы. Так, в конце апреля стало известно о том, что Deutsche Bank придется заплатить 2,5 млрд долларов за манипуляции со ставкой LIBOR.
Впервые признание вины в совершении уголовного преступления следует от головных банков или их крупнейших подразделений, а не от менее крупных структур финансовых корпораций, как это бывало раньше. С учетом выплаченных ранее штрафов другим ведомствам, проводившим расследования по курсам валют, общая сумма банковских штрафов достигла почти $10 млрд.