Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд гражданский иск к кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее дочерним американским структурам, подконтрольным сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву, которого в США считают причастны к делу Сергея Магнитского, — передает Коммерсант.
Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. «Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем»,— подчеркнул он.
Отец Дениса Кацыва — Петр Кацыв — занимал в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, а ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Как считает следствие, Денис Кацыв с деловыми партнерами потратил часть похищенных средств на покупку дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Аферу обнаружил юрист инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, однако к ответственности виновных так и не привлекли. Напротив, как известно, уголовное дело возбудили против самого Магнитского. Во время предварительного следствия по делу юрист скончался в следственном изоляторе.
В случае, если суд удовлетворит иск прокуратуры к Кацыву и его партнерам, то их ждет не только конфискация имущества, но и арест средств на банковских счетах. Кроме того, сами бизнесмены будут привлечены к ответственности.
«Закон Магнитского» был принят в США в конце 2012 года. Он ввел визовые и финансовые санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.