Генпрокуратура обнаружила, что в РФ сложились устойчивые схемы незаконного вывода капиталов за рубеж. Прикрытием служат фиктивные внешнеторговые контракты. Прямой причиной этих нарушений стало бездействие Федеральной таможенной службы России (ФТС) и попустительство таможенных органов, сообщает Infox.Ru.
Проверка выявила ряд случаев незаконной переправки за границу с территории России капиталов на общую сумму в 12 миллиардов рублей. Причем должностные лица таможенных органов располагали достаточными данными о противоправных деяниях, но не принимали необходимые меры. Также установлено, что юридические лица, допустившие нарушение валютного законодательства в указанных регионах, необоснованно освобождались от административной ответственности. В частности, когда Псковская таможня возбудила несколько уголовных дел в отношении руководителей организаций, вопрос об ответственности этих юридических лиц даже не рассматривался. Хотя следствие установило, что обвиняемые вывели за рубеж 2,4 миллиарда рублей.
Проверка также показала, что многие виновные избежали ответственности, так как таможенные органы несвоевременно возбудили дела об административных правонарушениях. Установлено, что из 15 тысяч нарушений валютного законодательства, выявленных в зоне деятельности Центрального таможенного управления, по 7,6 тыс. правонарушений истекли сроки давности привлечения лиц к ответственности. В деятельности Астраханской, Новосибирской, Новороссийской, Омской, Оренбургской, Хабаровской, Хакасской, Челябинской и других таможен выявлены аналогичные факты.