Полицейские задержали одновременно в нескольких регионах девять человек по подозрению в многочисленных фактах незаконного обналичивания материнского капитала более чем на 10,5 млрд рублей.
Задержания прошли в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
Организатором схемы МВД считает Павла Сигала — первого вице-президента общественного объединения »Опора России», главу и учредителя управляющей компании «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России, — передает Газета.ру.
По данным полиции, коммерческие фирмы собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
Подозреваемые, предположительно, входили к женщинам в доверие, а затем от имени подконтрольного юридического лица заключили с ними договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались деньги на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, но фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Мошенники от лица матерей совершали сделки по покупке недвижимости: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда и в непригодных для проживания помещениях. Затем они предоставляли в госорганы пакет необходимых документовв, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. Преступники передавали часть обналиченных денег женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, от 30 до 80%, присваивали.
В рамках расследования было проведено 135 обысков и допрошено более 200 свидетелей. Задержанных доставят в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек.
