Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД провел обыски в банках и фирмах, сотрудники которых подозреваются в выводе из легального оборота более 55 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента экономической безопасности.
"Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей", – сказали в пресс-службе ДЭБ.
Там добавили, что при проведении следственных действий были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
"В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «незаконное предпринимательство». Ни названия банков и фирм, ни имена задержанных не сообщаются.